به گزارش کاوش نیوز،هاشمیان افزود: یکی دیگر از شگردهای پولشویی این افراد، ارزش‌گذاری غیرواقعی واحدهای تولیدی و فروش آن به مؤسسات مالی بود که از این راه نیز میلیاردها تومان به جیب زدند.

رییس کل دادگستری گلستان هادی هاشمیان اظهار داشت: از خروج حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال پول نقد و ۳۰ کیلوگرم شمش طلا از استان گلستان و کشور جلوگیری شد.در این پرونده ۹ متهم اصلی و تعدادی افراد دیگر احضار و از آنان درباره املاک، مستغلات، حساب‌های بانکی، کدهای بورسی و شرکت‌های تحت مدیریت متهمان ردیف اول و دوم تحقیق شد.

وی ادامه داد: با این اقدام خطر ورشکستگی یکی از مؤسسات مالی بزرگ کشور برطرف شد.

وی افزود: تاکنون از متهمان این پرونده، املاک و مستغلات، خودروهای سنگین، کدهای بورسی، حساب‌های بانکی و ۲ کارخانه در مجموع به ارزش تقریبی بیش از ۳۹ هزار میلیارد ریال، شناسایی و توقیف شده است.

هاشمیان افزود: همچنین در این مدت سهام و دارایی‌های یک شرکت تولیدی توقیف شده از متهمان این پرونده در گلستان که متعلق به یکی از مؤسسات مالی بود بازگردانده شد.